Какие документы принимаются в качестве подтверждения источника средств в сфере децентрализованных финансов?

Опубликовано 12 нояб. 2024 г.Обновлено 15 окт. 2025 г.2 мин на чтение50

Поскольку сфера децентрализованных финансов (DeFi) работает на основе технологии блокчейн, она значительно отличается от традиционных финансовых систем с точки зрения проверки активов. Физическим и юридическим лицам, участвующим в торговле в сфере централизованных финансов (CeFi), важно понимать допустимые формы документов. В этом руководстве рассматриваются ключевые документы, которые обычно используются для подтверждения происхождения средств в децентрализованной экосистеме.

Какие типы доказательств источника средств в сфере децентрализованных финансов обычно принимаются?

Для обычных пользователей

  • Выписки с биржи.

  • Банковские выписки, подтверждающие получение средств с биржи.

  • Квитанции о транзакциях с децентрализованных бирж, на которых указаны обмененные или полученные средства.

Примечание. Документы должны быть выданы в течение последних трех месяцев.

Подлинные документы для подтверждения источника средств

Участие в эйрдропах

  • Сделайте скриншот с подтверждением распределения активов в рамках эйрдропов в играх в Telegram.

  • История транзакций в криптовалютных кошельках с информацией об эйрдропе, включая название токена, полученную сумму и время.

  • Сделайте скриншот своего профиля в Telegram, на котором четко видны регистрационные данные (например, имя пользователя и номер телефона), подтверждающие право собственности.

  • Сделайте снимок экрана, на котором будет видна полученная сумма токенов.

  • Заявления от организаторов эйрдропов.

Подтверждение наличия средств с помощью данных в кошельке Telegram

Перепродажа NFT

  • Скриншот NFT-маркетплейса или кошелька, на котором видны принадлежащие вам NFT.

  • История транзакций криптовалютных кошельков, в которой есть запись о покупке и продаже NFT, включая сведения о транзакциях, дату покупки и цену.

  • Скриншот с платформы, на котором четко видны данные профиля (например, имя пользователя и адрес электронной почты), подтверждающие право собственности.

Важные сведения для подтверждения транзакции с NFT